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号: 003187405/201807-93515 信息分类: 应对情况
内容分类: 综合政务,公民,其他,其他,DOC 发文日期: 2018-07-11
发布机构: 宿州市公安局 生成日期: 2018-07-11
生效时间: 废止时间:
称: 宿州警方跨省打掉“套路贷”诈骗团伙
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宿州警方跨省打掉“套路贷”诈骗团伙

发布日期:2018-07-11   保护视力色:       
近年来,“套路贷”违法犯罪不断滋生并呈快速蔓延,是犯罪嫌疑人通过各种手段方式,实施非法占有公私财物的新型违法犯罪,不仅给当事人造成财产损失、精神负担,而且严重危害社会稳定。原本几千元的借款,历经几次“拖欠”,往往演变为几万甚至十几万元的负债,不仅要支付多种逾期衍生款项,当事人自己甚至家人都要受到变相人身侮辱、精神摧残。近日,宿州警方通过深入摸排、精准研判、循线追踪,果断出击,奔袭千里远赴贵州、湖北、湖南、江西等地抓获18名犯罪嫌疑人,成功摧毁了一“套路贷”诈骗团伙。

  借款三千要还数万

  2018年3月,萧县公安局民警在工作中发现,在萧县一公司实习的合肥某高校大三学生武某自3月份以来,曾多次在手机APP、微信公众号上向“鑫盛金融”、“蓉蓉金融”、“传奇金融”等借款,签订虚高借款合同,短短两个星期内,几千块钱的借款滚至几万,一个星期利息高达1000多元,一旦到期,对方就不断进行电话轰炸催款,甚至电话骚扰武某家人和朋友,逼迫武某还款。

  循线侦查揭“套路”

  经侦查分析,侦查人员确定武某深陷“套路贷”,宿州市公安局高度重视,及时从市局“扫黑办”和萧县公安局抽调精干力量成立专案组,全力以赴侦办此案。专案组围绕武某签下的借条展开侦查,结合社交平台信息,逐步摸清了武某借贷受骗的套路流程:3月初,武某通过微信向“蓉蓉金融”公司借款4500元(期限为一个星期),打下欠款4500元的欠条,实际到手3000元(其中扣除一个星期利息1500元),并对武某谎称到期只需再还3000元,到期后借贷公司向武某催款4500元。在得知武某不具备全款偿还的能力后,公司将武某推荐给其他放贷者借款来偿还在本公司的欠款,用于“平账”,当武某还清此公司的欠款时,他又被“套路”签下其他的借条欠下更多的债务。就这样,武某被一步步垒高借款金额,原先想借款几千元的武某,在一次次借款后,签下了欠款上万元的借条。

  千里追捕擒骗匪

  专案组对武某社交平台的关系人进行深度研判,掌握了多名向武某放款、催款的人员身份。专案组逐一突破,确定了在贵州省遵义市绥阳县的史某、湖南省长沙市的谢某等人为犯罪嫌疑人。4月11日,专案组在贵州省遵义市将犯罪嫌疑人史某抓获,4月18日,在湖北省宜春市将犯罪嫌疑人拱某某抓获,4月20日,在湖南省长沙市将“蓉蓉金融”工作室工作人员9人抓获,5月4日在安徽省合肥市将犯罪嫌疑人宋某某等4人抓获归案,6月7日在浙江台州将“蜂鸟金融”杨某、陈某(女)等3人抓获,7月4日,县局侦查员将犯罪嫌疑陈某押解回萧县。

  经审讯,宋某某、史某某及“蓉蓉金融”工作室谢某、拱某某等人承认了签订虚高借款合同放款给武某的事实,同时交代了其利用“同信缘”、“签了么”、“无忧借条”等软件、公众号,多次向在校成年大学生放贷,并要求借款人签订虚高借款合同,收取高额中介费、服务费、高额利息等费用。专案组通过对犯罪嫌疑人手机、电脑数据提取侦查发现多条涉嫌诈骗线索。目前,案件正在进行一步侦办中。

  警方提示:“套路贷”玩的是不法套路,一些群众深陷其中并非无知,实则是被犯罪集团找准了消费观畸形的弱点。严打“套路贷”及其犯罪团伙的罪恶行径需要警方、学校、社会形成合力,更需要广大群众特别是在校大学生提升责任意识、信用意识和理性消费意识,自觉抵制各种非理性消费的诱惑,加强金融知识与法律知识学习,避免因借贷问题遭人诈骗。若确实遭遇了“套路贷”,应该告知家长、老师等,并及时报警,保存好相关证据提供给公安机关,减少自身财产损失。如遇有上门索“债”者,请立即报警。
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